В Казахстане будут проверять операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге
Под контроль попадут и данные о сделках с недвижимостью
USD
510.81₸
0.00
EUR
578.59₸
0.00
RUB
6.51₸
0.00
BRENT
62.78$
0.00
WTI
60.79$
0.00
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу
Банки начнут сообщать АФМ о подозрительных операциях
Кроме того, у агентства есть криптокошелек для изъятия незаконных цифровых активов и последующего их обращения в доход государства
Экс-сотрудник госкорпорации присвоил себе участки на 13,6 млрд тенге
Землю вернули в собственность государства
В Алматы ликвидировали три финансовые пирамиды
Вкладчикам обещали высокую прибыль от просмотра трейлеров
В области Улытау незаконно добывали марганцевую руду
Ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге
Стали известны подробности о новом эпизоде по делу Перизат Кайрат
Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК
Для этого предприниматель использовал подложные документы
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
Часть денег он перевел на депозит компании
Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов
Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии
По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован - АФМ
Идет процесс расследования, сообщили в агентстве
Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области
Ноутбуки и телефоны предназначались для людей с ограниченными возможностями