Сумма ущерба по делу о финансовой пирамиде Sax Invest выросла до 9 млрд тенге

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

«В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева. Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» - 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау – 120 млн тенге, отдых за рубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге», - сообщает АФМ.

Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

«Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены. В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тыс USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана», - сообщает АФМ.

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска  и Актау. В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, о задержании руководителя подразделения пирамиды Sax Invest стало известно в ноябре 2024 года.